Akt oskarżenia w sprawie oszustw karuzelowych
- Szczegóły
- Kategoria: Rzecznik prasowy - Archiwum
- Opublikowano: środa, 05, luty 2020 11:27
- Marta Zawada-Dybek
- Odsłony: 1155
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którzy odpowiedzą za szereg przestępstw w tym skarbowych, związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem olejem rzepakowym. Osoby oskarżone zostały o udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, narażenie na uszczuplenie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT.
Jak ustalono grupa ta działała w latach 2011/2012 na terenie całego kraju oraz na terenie Czech i Słowacji. Członkowie grupy dopuszczali się przestępstw związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem olejem rzepakowym. W toku postępowania prokurator ustalił, że przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT, przy wykorzystaniu kilkudziesięciu firm z terenu kraju, z Czech i Słowacji. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 4 mln złotych. Członkowie tej grupy narazili na uszczuplenie należności publicznoprawnej w kwocie co najmniej 180 mln złotych. Oskarżeni działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Wśród osób oskarżonych jest 48 - letni mieszkaniec województwa małopolskiego, który odpowie za kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą.
Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec nich stosowne są wolnościowe środki zapobiegawcze. W śledztwie na poczet przyszłych kar i środków dokonano zabezpieczenia mienia w kwocie 1 mln 200 tys. złotych.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Materiał dowodowy zgromadzono w tej sprawie w prawie 260 tomach akt głównych i kolejnych 28 załącznikach. W toku śledztwa przesłuchano ponad 350 osób. Akt oskarżenia został sporządzony na 1.600 stronach.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Marta Zawada-Dybek
