Kolejny zatrzymany w śledztwie dot. grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT
- Szczegóły
- Opublikowano: poniedziałek, 29, marzec 2021 09:10
- Marta Zawada-Dybek
Na polecenie Prokuratury Okręgowej, funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach, zatrzymali przedsiębiorcę uczestniczącego w procederze uzyskiwania nienależnego zwrotu podatku VAT przez jedną ze śląskich spółek. Podejrzany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszał zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, udzielenia pomocnictwa do wyłudzenia podatku VAT jak również udzielenie pomocnictwa do usiłowania wyłudzenia podatku VAT.
W sprawie tej uprzednio zarzuty przestawiono 16 osobom. Wobec 4 osób podejrzanych w tym śledztwie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa ta działała, na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 10 milionów złotych. Członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 6 milionów złotych. Fikcyjny obrót towarem, w postaci głównie drukarek 3D, odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm i wprowadzaniem towaru na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT. Członkowie tej grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. Wprowadzili firmy leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy.
Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanego, prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 30.000 złotych, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Marta Zawada-Dybek
