Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami

  • Drukuj

     Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia  przeciwko  członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie  stycznia 2019 roku  do lutego 2020 roku   zajmowała się popełnianiem przestępstw w postaci  oszustw i prania brudnych pieniędzy. Aktem oskarżenia objęto 17 osób. Wśród oskarżonych jest  30 – letni mężczyzna, który  odpowie za  założenie i kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą. 

     Jak ustalono grupa ta działała  głównie na terenie Katowic i Krakowa. Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż członkowie grupy dokonali  kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego  weszli w posiadanie informacji dot. podmiotów gospodarczych, planowanych  transakcji handlowych, bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów. Płatności za  faktycznie przeprowadzone transakcje następowały na fałszywe rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Część pieniędzy lokowana  była w inne dobra: luksusowe zegarki, samochody, złoto inwestycyjne.  W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych.  W przypadku kolejnych  6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia.

     Część z  oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 9 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

     Na poczet przyszłych kar  i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 2 mln złotych. 

     Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. 

 

                                                            Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                              w Katowicach

                                                                          Marta Zawada-Dybek

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.